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El Tesoro de EE. UU. busca cortar a la exchange MEXC por 16.000 millones en flujos ilícitos presuntos

The Rage vincula las transacciones con Irán, Corea del Norte y Rusia; la medida llega tras el hackeo de Binance y otras sanciones recientes.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dio un paso para cortar a la exchange MEXC del sistema financiero estadounidense por unos 16.000 millones de dólares en flujos presuntamente ilícitos. La orden la emitió el viernes FinCEN, la agencia del Tesoro contra los delitos financieros, al amparo de la sección 9714 de la ley contra el blanqueo ruso.

Si entra en vigor, las instituciones financieras de EE. UU. no podrán enviar fondos a MEXC ni recibirlos de ella, incluidas las transferencias de activos digitales. La orden tendrá efecto 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Esa sección solo se aplica a entidades extranjeras ligadas al blanqueo ruso, así que la medida se apoya formalmente en los presuntos tratos de MEXC con Rusia, aunque el Tesoro la presenta como parte de «Operation Economic Outcast», su campaña de agosto para aislar a Irán de las finanzas globales.

Según el Tesoro, MEXC movió al menos 16.000 millones de dólares en cinco años vinculados a la evasión de sanciones de Irán, Corea del Norte y Rusia, al cibercrimen y a otras actividades ilícitas. De ellos, cerca de 1.500 millones corresponden a flujos con Rusia entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidas transacciones con la exchange sancionada Garantex y su sucesora Grinex, la última en junio. Del lado iraní, habría enviado unos 1.000 millones directamente a más de 40 exchanges iraníes, además de 22 millones relacionados con el banco central de Irán y la Guardia Revolucionaria.

No es una exchange pequeña. El Tesoro la sitúa entre las 20 mayores del mundo en septiembre, con más de 1.000 millones de dólares de operaciones diarias y unos 5.000 millones en reservas. La sección 9714 ya se había usado antes contra firmas más pequeñas, como Bitzlato en 2023 y PM2BTC en 2024; MEXC es la mayor a la que se aplica.

MEXC responde que revisa la orden, que «opera con normalidad» y que ha iniciado una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo y las sanciones. El mes pasado ya anunció que dejaría de dar servicio a usuarios de Rusia y Bielorrusia. Es una acusación del Tesoro, no una sentencia: MEXC no ha sido condenada.

The Rage, en su resumen semanal, la sitúa en un patrón más amplio: la presión de los reguladores sobre las plataformas centralizadas, tras el hackeo de Binance y otras sanciones recientes. Para quien guarda su Bitcoin en una exchange, es otro recordatorio de que ese saldo depende de que la plataforma no pierda el acceso a los bancos: tus claves son tuyas; el saldo que tienes en una exchange, solo hasta que alguien decida lo contrario.

Solo hechos, nunca asesoramiento financiero.