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El Tesoro de EE. UU. aísla al exchange MEXC del sistema financiero por 16.000 millones de dólares en flujos presuntamente ilícitos
FinCEN lo declara 'preocupación principal de blanqueo' por operaciones que vincula con Irán, Corea del Norte y Rusia; MEXC dice que tiene controles antiblanqueo.
El viernes 6 de noviembre, FinCEN, el organismo del Tesoro contra delitos financieros, ordenó cortar a MEXC Global del sistema financiero estadounidense. Las entidades de EE. UU. no podrán procesar transferencias hacia o desde MEXC, con efecto 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
El Tesoro afirma que entre mayo de 2021 y mayo de 2026 la plataforma movió al menos 16.000 millones de dólares en operaciones ilícitas ligadas a Irán, Corea del Norte y Rusia, con cerca de 1.500 millones vinculados a la evasión de sanciones rusas. Habla de 'graves deficiencias' en sus controles. MEXC responde que mantiene controles antiblanqueo y que bloqueará a usuarios de Irán y Corea del Norte.
Son acusaciones del Tesoro, no una sentencia. La orden sigue a las sanciones de este año contra los exchanges iraníes Nobitex y BitBank.
Solo hechos, nunca asesoramiento financiero.
Sobre el autor
Juan Cienfuegos
Fundador y CEO de BitCorner Media
Presenta BitCorner, el podcast de Bitcoin desde El Salvador. BitCorner Media es el primer medio de Bitcoin y tecnología de El Salvador y ayuda a empresas de Bitcoin y tecnología a llegar y a formar a la audiencia hispanohablante.